زنگ خطر برای کاربران بزرگترین صرافی آنلاین ایرانی

به گزارش سایت تینو، ماجرا با توییتی شروع می شود که در آن نوشته است: «کیف پول [یک صرافی ایرانی] ارجاع شده توسط ArkhamIntel. این بدان معنی است که هر لحظه بنیاد تتر می تواند 16 میلیون تتر را به دلیل تحریم ها مسدود کند و عملاً صرافی را ورشکست کند. فردا نیای و پول ماشینم را بگو، رهن خانه ام تمام شد!

این توییت به آدرس کیف پول لو رفته یک صرافی ایرانی اشاره دارد که در آن بیش از 65 میلیون دلار دارایی ارزهای رمزنگاری شده ذخیره شده بود و تعداد زیادی کیف پول دیگر با آن تراکنش های مالی انجام داده و پرچمدار شدند. صرافی های ایرانی به دلیل تحریم ها مدام از شناسایی شدن توسط موسسات خارجی اجتناب می کنند و روش های مختلفی مانند تغییر روتین آدرس و … را امتحان می کنند تا آدرس کیف پول هایی که دارایی کاربران در آن نگهداری می شود همیشه پنهان بماند. . اما چرا این همه تلاش و چرا افشای آدرس کیف پول صرافی های ایرانی ممکن است برای همه ایرانیان گران تمام شود؟

Intel Arkham چیست؟

از زمان گسترش اپیدمی ارزهای دیجیتال در جهان، شرکت های مختلفی برای تجزیه و تحلیل داده های شبکه بلاک چین ظهور کرده اند. ماموریت آن ها ارائه محصولی با تجزیه و تحلیل تراکنش های ثبت شده در شبکه های مختلف است که از طریق آن بتوانید در کمترین زمان ممکن مسیر پول را در دنیای ارزهای دیجیتال دنبال کنید.

برای دستیابی به این هدف، آنها باید تا حد امکان دنیای ارزهای دیجیتال را به دنیای واقعی متصل کنند و دقیقاً متوجه شوند که کیف پول های ایجاد شده در هر شبکه، به خصوص آن کیف پول های بزرگی که حاوی پول زیادی هستند، متعلق به چه کسی است. در نهایت، از این داده ها برای جلوگیری از پولشویی توسط دولت ها و تحلیل ورود و خروج وجوه به صرافی های بزرگ توسط معامله گران استفاده می شود. ArkhamIntel یک شرکت تحلیلی است که ماموریت آن طبقه بندی پرتفوی ارزهای دیجیتال است. از دیگر نمونه های مشابه می توان به گلاسنود، چاینا ایلیس و … اشاره کرد.

ArkhamIntel به طور خاص یک پلت فرم برای خرید و فروش داده های بلاک چین است. علاوه بر داده‌هایی که خود پلتفرم در دسترس عموم قرار می‌دهد، مردم می‌توانند توکن‌هایی را که ساخته‌اند بفروشند و دیگران می‌توانند کیف پول‌های مورد نظر خود را با خرید آن‌ها انتخاب کنند.

افشای آدرس صدها کیف پول صرافی ایرانی

اکنون با بررسی داده های ArkhamIntel می توان گفت که کیف پول های اصلی یکی از صرافی های ایرانی پرچم گذاری شده اند و داستان به یک یا دو کیف پول محدود نمی شود. یکی از بزرگترین این کیف پول ها دارای حدود 65 میلیون دلار دارایی ارزهای دیجیتال است. با بررسی تراکنش های مربوط به این آدرس می توان تعداد زیادی کیف پول متعلق به این صرافی را مشاهده کرد که ارزش دارایی های ذخیره شده در هر کدام به ده ها میلیون دلار می رسد. دارایی هایی که اکثریت آنها را تشکیل می دهند به ترتیب تتر، شیبا، دوج کوین و اتریوم هستند.

خطر اول: اهمیت نام بردن از استانداران ایرانی چیست؟

بسیاری از شرکت های مالی برای جلوگیری از دردسر جریمه ها، این ریسک ها را به کاربران خود منتقل کرده اند. اکنون در بازارهای مالی به نقطه ای رسیده ایم که شرکت ها مانع از افتتاح حساب ایرانی ها می شوند. در چنین شرایطی همه شرکت های مالی دنیا به دنبال ابزاری هستند که بتواند آنها را از دور زدن قوانین خود باز دارد و به هیچ وجه اجازه نمی دهد مردم ایران در شرکت خود حساب باز کنند و به فعالیت مالی بپردازند.

به همین مناسبت به دنبال ابزارهایی هستند که بتوانند به هر نحوی کشورهای مشمول تحریم را که ایران یکی از آنهاست شناسایی کنند. این شناسایی اغلب در دنیای بلاک چین با کمک داده های شرکت هایی مانند ArkhamIntel و از طریق برچسب گذاری کیف پول ها انجام می شود. به این ترتیب ابتدا کیف پول صرافی‌های بزرگ ایرانی شناسایی می‌شود و هر کیف پول دیگری که به این آدرس‌ها پیوند خورده و در صرافی‌های ایرانی واریز و برداشت کرده باشد، جزو کیف پول‌های ایرانی طبقه‌بندی می‌شود.

در این صورت وقتی از کیف پول برچسب گذاری شده برای مبادلات مالی استفاده می کنید، موسسات مالی خارجی متوجه ایرانی بودن شما می شوند و فعالیت شما را به طرق مختلف مانند مسدود کردن دارایی ها، بستن حساب ها، مسدود کردن سپرده ها و غیره مسدود می کنند. شما خارج از محدوده هستید. به همین دلیل افشای آدرس کیف پول صرافی های ایرانی نه تنها برای کاربران آن صرافی بلکه برای همه ایرانیان فعال در بازار ارزهای دیجیتال هزینه بر است.

با علامت گذاری کیف پول صرافی حساب ایرانیان را مسدود کنید

فرض کنید مقداری تتر ایرانی خریده اید و برای دوست خود در خارج از کشور ارسال کرده اید. وقتی با او تلفنی صحبت می کنید، متوجه می شوید که با همین تراکنش ساده ای که انجام دادید، حساب دوستتان مسدود شده است و او حالا باید برای خیلی ها توضیح دهد که چرا با حسابی متعلق به ایران، مبادله مالی انجام داده است. ماجرا از این قرار است که به دلیل تحریم ها، هرگونه معامله مالی با ایران می تواند برای کسانی که در کشورهای دیگر زندگی می کنند دردسرساز باشد.

ممکن است بپرسید در چنین شرایطی چه کاری می توانید انجام دهید؟ در جواب باید چیزی نگویی! تقریبا هیچ چیز نمی تواند شما را از خطرات علائم کیف پول محافظت کند. یا نباید با صرافی های ایرانی مبادله مالی داشته باشید که این امر برای فعالان بازار ارزهای دیجیتال ایرانی عملاً غیرممکن است و نمی توانند ارزهای رمزنگاری شده خود را در جای دیگری به پول تبدیل کنند یا به طور کلی با خارج از ایران فعالیتی نداشته باشید. موضوعی که به طور کلی ماهیت هستی شناختی ارزهای دیجیتال را زیر سوال می برد.

در چنین شرایطی، صرافی های ایرانی مسئولیت بزرگی را بر عهده دارند تا از اطلاعات خود محافظت کنند و از علامت گذاری کیف پول ایرانی ها جلوگیری کنند. این مشکلی است که آنها هنوز موفق نشده اند به آن پایبند باشند، نمونه ای از آن برچسب گذاری صدها کیف پول صرافی توسط ArkhamIntel است.

ریسک 2: چه اتفاقی برای طناب های ما خواهد افتاد؟

بنیاد تتر راه درازی برای ممنوع کردن کیف پول‌ها در پیش دارد. به عنوان مثال، می‌توان 1755 آدرس کیف پول را نام برد که توسط بنیاد تتر در لیست سیاه قرار گرفتند و تترهایی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار داشتند. اکثر این کیف پول ها به دلایلی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم ممنوع شده اند. اما باید توجه داشت که ایرانی ها روایت روشنی از این گونه اتهامات ندارند.

تحریم های OFAC شامل فهرستی از حساب ها، افراد و شرکت هایی است که توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده تحریم شده اند و حساب های مرتبط با این لیست شامل تحریم های ثانویه نیز می شود. موردی که نشان می دهد صرفاً ایرانی بودن می تواند بهانه ای باشد برای بنیاد تتر برای مسدود کردن دارایی ها به بهانه تحریم های OFAC.

اگرچه این رویداد، مسدود کردن دارایی‌ها توسط بنیاد تتر، در مقیاس وسیع و بر اساس ملیت اتفاق نیفتاد، اما پتانسیل آن برای همیشه وجود دارد. از آنجایی که تتر یک استیبل کوین متمرکز است، درست مانند بانک مرکزی، تمام دارایی های آن را می توان توقیف کرد و تمام کیف پول های آن را مسدود کرد.

منبع: هفت صبح